الحوكمة

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

لجنة التدقيق الداخلي

دور اللجنة:

تتولى لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الادارة مسئولية الاشراف على نظم الرقابة الداخلية للشركة، حيث تتولى اللجنة تقييم فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية على اساس دوري من خلال أعمال التدقيق التي تجريها إدارة التدقيق الداخلي للشركة. وتقوم اللجنة بعرض التقارير على مجلس الادارة بشأن نتائج تقييم مدى كفاءة الضوابط والعمليات الرقابية القائمة. كما تتولى اللجنة مسئولية  التعيين والفصل وتقييم الاداء ورفع التوصيات الخاصة بمكافآت ومزايا رئيس التدقيق الداخلي وغيره من  موظفي فريق التدقيق. كما تتولى لجنة التدقيق مسئولية مراقبة اداء المدققين الخارجيين والتنسيق معهم فيما يتعلق بالتدقيق والبيانات المالية. في اضطلاعها بدورها تنسق اللجنة بشكل وثيق مع لجنة ادارة المخاطر و لجنة الترشيحات والمكافات.

النصاب القانوني

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء. ويتم الدعوة لعقد اجتماع آخر في حال عدم اكتمال النصاب، ويحق للأعضاء وأمين سر اللجنة ورئيس التدقيق الداخلي بالشركة فقط حضور اجتماعات اللجنة. كما يجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الادارة او غيرهم من الخبراء والمتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

لجنة المخاطر

دور اللجنة:

تتولى لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الادارة مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإستراتيجية ادارة المخاطر ونزعة المخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بها. كما تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للشركة عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها، بالإضافة الى مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس المال. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر، والإفادة عن أى اجراءات/معاملات تنطوي على مخاطر مرتفعة وفقاً للسياسات الداخلية والقواعد الصادرة من الجهات  الرقابية. كما تتولى اللجنة مسئولية أعمال التعيين والفصل وتقييم الاداء وتطوير التوصيات الخاصة بمكافآت رئيس المخاطر والامتثال للشركة وغيره من الموظفين التابعين له لتنظيم مهام العمل. تقوم اللجنة بالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت.

النصاب القانوني:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور أثنين من الأعضاء وفي حال عدم وجود رئيس اللجنة يحدد احد العضوين الاخرين احد منهما كرئيس للجنة.

لجنة الحوكمة

دور اللجنة:

تساند هذه اللجنة مجلس الإدارة في مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة  للشركة على فترات زمنية دورية منتظمة وتتولى اللجنة مسئولية مراقبة التطبيق الفعال لإطار عمل الإفصاح عن المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تشرف اللجنة على عملية مراقبة الاجراءات المتبعة في حالات تعارض المصالح والمعاملات مع أطراف ذات علاقة ورفع التقارير عنها. كما تتولى اللجنة التنسيق مع لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات.

النصاب القانوني:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم الترتيب لعقد اجتماع جديد. يحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. إلا انه يجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الادارة او غيرهم من الاستشاريين المتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

لجنة الترشيحات

دور اللجنة:

تتولى اللجنة تقديم الترشيحات للأعضاء المحتملين لمجلس الادارة وتدريب الاعضاء الجدد ورفع الوعي لدى اعضاء المجلس. وتقوم اللجنة بالإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وإعداد التوصيات بشأن كافة الترشيحات المقدمة.

النصاب القانوني:

يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بحضور اثنين من الاعضاء. يحق للأعضاء وأمين سر اللجنة فقط حضور اجتماعات اللجنة. إلا انه يجوز دعوة اعضاء او ممثلين من الادارة او غيرهم من الاستشاريين المتخصصين لحضور الاجتماعات بناء على طلب اللجنة.

استطلاعات الرأى

كيف سمعت عنا؟

عرض النتائج

Loading ... Loading ...