جدول أعمال الجمعية العامة العادية 2010

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في

31/12/2010

عملاً بأحكام المادتين 154 و157 من قانون الشركات التجارية، والمادة 28 من النظـام الأساسـي للشركـة.

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل جسر كيفان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 28/04/2011 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والمصادقة عليه.

2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 31/12/2010.

3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2010 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.

4- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 بواقع 8 فلوس للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

6- تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة في حدود 10 % من رأس المال ولمدة 18 شهراً بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً.

7- اعتماد استقطاع المبالغ اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.

9- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2011 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

 تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

تحميل جدول الأعمال (PDF)