جدول أعمال الجمعية العامة العادية 2009

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في

31/12/2009

عملاً بأحكام المادتين 154 و157 من قانون الشركات التجارية، والمادة 28 من النظـام الأساسـي للشركـة.

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل جسر كيفان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 8/04/2010 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والمصادقة عليه.

2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 31/12/2009.

3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2009 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

4- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة.

5- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة التالية:-

     1) عدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

    2) إطفاء الخسائر المتراكمة و البالغة 10,657,235 دينار و ذلك من:

    أولاً: الاحتياطي الاختياري بمبلغ 5,599,124 دينار.

    ثانياً: الاحتياطي القانوني بمبلغ 5,058,111 دينار.

6- تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة في حدود 10 % من رأس المال ولمدة 18 شهراً بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً.

7- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

8- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2010 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

9- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

10- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات القادمة.

— تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

_____________________________                    

                                                                                                                             د . عـادل خـالـد الصـبـيـح

                                                                                                                             رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحميل جدول الأعمال (PDF)