جدول أعمال الجمعية العامة العادية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في

31/12/2008

عملاً بأحكام المادتين 154 و157 من قانون الشركات التجارية، والمادة 28 من النظـام الأساسـي للشركـة.

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن بالشويخ تقاطع طريق الجهراء مع طريق المطار الدولي مقابل جسر كيفان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االخميس الموافق 30/04/2009 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليه.

2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية كما هي في 31/12/2008.

3- اعتماد الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2008 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.

4- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.

6- تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة في حدود 10 % من رأس المال ولمدة 18 شهراً بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً.

7- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.

8- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2009 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

— تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة.

_____________________________                    

                                                                                                                            د.عــادل خـالد الـصـبـيـح

                                                                                                                            رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحميل جدول الأعمال (PDF)